ОАО «Калининградагрострой»
Адрес: 236023, г. Калининград,
ул. Яналова, 42.
Телефон/факс: 8(4012) 95-55-68, 93-45-77.
Вид деятельности: строительство.
Генеральный директор: Цидильковский Феликс Ефимович.
Главный бухгалтер: Фролова
Анна Анатольевна.
ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
на повторном годовом общем собрании акционеров АО «Калининградагрострой»
Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Калининградагрострой»
Место нахождения общества: Россия, г.Калининград, ул.лейт.Яналова д.42
Вид общего собрания: повторное годовое общее собрание акционеров
Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 14 апреля 2016 года
Дата проведения общего собрания: 08 июня 2016 года
Председатель общего собрания: Цидильковский Феликс Ефимович
Секретарь общего собрания: Сологуб Лидия Михайловна
Счетная комиссия: Функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества
Полное фирменное наименование регистратора: Акционерное общество «Независимая регистраторская компания» (Калининградский филиал)
Место нахождения регистратора: 121108 г. Москва, ул.Ивана Франко, 8 (236023 г.Калининград, ул.лейтенанта Яналова, д.2)
Почтовый адрес регистратора: 121108 г. Москва, ул.Ивана Франко, 8 (236023 г.Калининград, ул.лейтенанта Яналова, д.2)
Уполномоченные лица регистратора: Филипчик Татьяна Александровна по доверенности №ДВ/НРК-463/15 от 19.10.2015 г.
Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета АО «Калининградагрострой» за 2015 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности АО «Калининградагрострой» за 2015 год, в том числе отчета о прибылях и убытках.
3. Распределение прибыли и убытков акционерного общества по результатам финансового года, в т.ч. о выплате дивидендов по акциям АО «Калининградагрострой» за 2015 год.
4. Избрание Совета директоров АО «Калининградагрострой».
5. Избрание ревизионной комиссии АО «Калининградагрострой».
6. Утверждение аудитора АО «Калининградагрострой».
Кворум по вопросам, поставленным на голосование
Вопрос № 1. Утверждение годового отчета АО «Калининградагрострой» за 2015 год
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании - 26 894
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, за исключением голосов, не учитываемых при определении кворума - 26 894
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании – 11 847
Наличие кворума по вопросу повестки дня - имеется 44,05 %
Вопрос № 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности АО «Калининградагрострой» за 2015 год, в том числе отчета о прибылях и убытках.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании - 26 894
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, за исключением голосов, не учитываемых при определении кворума - 26 894
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании – 11 847
Наличие кворума по вопросу повестки дня - имеется 44,05 %
Вопрос № 3. Распределение прибыли и убытков акционерного общества по результатам финансового года, в т.ч. о выплате дивидендов по акциям АО «Калининградагрострой» за 2015 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании - 26 894
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, за исключением голосов, не учитываемых при определении кворума - 26 894
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании – 11 847
Наличие кворума по вопросу повестки дня - имеется 44,05 %
Вопрос № 4. Избрание Совета директоров АО «Калининградагрострой».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании - 134 470 ¹
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, за исключением голосов, не учитываемых при определении кворума — 134 470 ¹
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании – 59 235 ¹
Наличие кворума по вопросу повестки дня - имеется 44,05 %
1 Кумулятивное голосование. Число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на
5 Число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров.
Вопрос № 5. Избрание ревизионной комиссии АО «Калининградагрострой»
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании — 26 894
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, за исключением голосов, не учитываемых при определении кворума — 15 062 ²
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании – 151 ²
Наличие кворума по вопросу повестки дня - отсутствует 1 %
2 за исключением акций, принадлежащих членам Совета директоров общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества в количестве 11 832 штук.
Вопрос № 6. Утверждение аудитора АО «Калининградагрострой»
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании — 26 894
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, за исключением голосов, не учитываемых при определении кворума - 26 894
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании – 26 894
Наличие кворума по вопросу повестки дня - имеется 44,05%
Итоги голосования по Вопросу №1
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«за» - 11 847 голосов (100 % от числа голосов, учитываемых при принятии решения)
«против» - 0 голосов ( 0 % от числа голосов, учитываемых при принятии решения)
«воздержался» - 0 голосов ( 0 % от числа голосов, учитываемых при принятии решения)
По вопросу № 1 повестки дня принято решение: утвердить годовой отчет АО «Калининградагрострой» за 2015 год
Итоги голосования по Вопросу №2
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«за» - 11 847 голосов ( 100 % от числа голосов, учитываемых при принятии решения)
«против» - 0 голосов ( 0 % от числа голосов, учитываемых при принятии решения)
«воздержался» - 0 голосов ( 0 % от числа голосов, учитываемых при принятии решения)
По вопросу № 2 повестки дня принято решение: утвердить годовую бухгалтерскую отчетность АО «Калининградагрострой» за 2015 год, в том числе отчет о прибылях и убытках.
Итоги голосования по Вопросу №3
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«за» - 11 847 голосов (100 % от числа голосов, учитываемых при принятии решения)
«против» - 0 голосов (0 % от числа голосов, учитываемых при принятии решения)
«воздержался» - 0 голосов (0 % от числа голосов, учитываемых при принятии решения)
По вопросу № 3 повестки дня принято решение: в связи с отсутствием прибыли по результатам деятельности акционерного общества по итогам 2015 финансового года, не начислять и не выплачивать дивиденды за 2015 год по обыкновенным именным бездокументарным и привилегированным именным бездокументарным акциям типа А.
Итоги голосования по Вопросу №4
ф.и.о. кандидата: Анисимов Анатолий Алексеевич
вариант голосования и количество поданных голосов:
«За» - 11 847 голосов ( 20% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения)
«Против»: 0 голосов (0 % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения)
«Воздержался: 0 голосов (0 % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения)
ф.и.о. кандидата: Киндсфатер Иван Иванович
вариант голосования и количество поданных голосов:
«За» - 11 847 голосов (20 % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения)
«Против»: 0 голосов ( 0 % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения)
«Воздержался: 0 голосов (0 % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения)
ф.и.о. кандидата: Цидильковский Феликс Ефимович
вариант голосования и количество поданных голосов:
«За» - 11 847 голосов (20 % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения)
«Против»: 0 голосов ( 0 % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения)
«Воздержался: 0 голосов ( 0 % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения)
ф.и.о. кандидата: Цидильковский Олег Феликсович
вариант голосования и количество поданных голосов:
«За» - 11 847 голосов (20 % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения)
«Против»: 0 голосов ( 0 % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения)
«Воздержался: 0 голосов (0 % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения)
ф.и.о. кандидата: Черкасов Владимир Павлович
вариант голосования и количество поданных голосов:
«За» - 11 847 голосов (20 % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения)
«Против»: 0 голосов (0 % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения)
«Воздержался: 0 голосов (0 % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения)
По вопросу № 4 повестки дня принято решение: избрать Совет директоров АО «Калининградагрострой» в следующем составе: Анисимов Анатолий Алексеевич, Киндсфатер Иван Иванович, Цидильковский Феликс Ефимович, Цидильковский Олег Феликсович, Черкасов Владимир Павлович.
Итоги голосования по Вопросу №5
Итоги голосования по данному вопросу повестки дня не подводились, в связи с отсутствием кворума.
Итоги голосования по вопросу №6
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«за» - 11 847 голосов (100 % от числа голосов, учитываемых при принятии решения);
«против» - 0 голосов (0 % от числа голосов, учитываемых при принятии решения)
«воздержался» - 0 голосов (0 % от числа голосов, учитываемых при принятии решения)
По вопросу № 6 повестки дня принято решение: утвердить аудитором АО «Калининградагрострой» ЗАО Аудиторская фирма «БалтФинЭскорт» (член саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческое партнерство «Институт Профессиональных Аудиторов»).
Решения, принятые по всем вопросам повестки дня Собрания, и состав акционеров, присутствующих при принятии решения Собранием, подтверждены регистратором Общества, выполняющим функции счетной комиссии.
Председатель собрания Ф.Е. Цидильковский
Секретарь собрания Л.М. Сологуб