ОАО «Калининградагрострой»
Адрес:
Телефон/факс: 8(4012) 95-55-68, 93-45-77.
Вид деятельности: строительство.
Генеральный директор: Цидильковский Феликс Ефимович.
Главный бухгалтер: Фролова
Анна Анатольевна.
на повторном годовом общем собрании акционеров ОАО «Калининградагрострой»
|
Полное фирменное наименование общества: |
Открытое акционерное общество «Калининградагрострой» |
| Место нахождения общества: | Россия, г. Калининград, ул. лейт. Яналова, д.42 |
|
Форма проведения общего собрания: |
Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование) |
|
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: |
27 февраля 2015 г. |
| Дата проведения общего собрания: | 27 апреля 2015 г. |
| Председатель общего собрания: | Цидильковский Феликс Ефимович |
| Секретарь общего собрания: | Черкасов Владимир Павлович |
|
Счетная комиссия: |
Функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества |
| Полное фирменное наименование регистратора: | Общество с ограниченной ответственностью «ПАРТНЁР» |
| Место нахождения регистратора: |
Российская Федерация, Вологодская область, г. Череповец, проспект Победы, дом 22 |
| Почтовый адрес регистратора: | пр. Победы, дом 22, г. Череповец, Вологодская обл., 162606 |
| Уполномоченные лица регистратора: | Шорохова Анна Владимировна |
Повестка дня общего собрания акционеров:
Кворум по вопросам, поставленным на голосование
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, за исключением голосов, не учитываемых при определении кворума |
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании |
Наличие кворума по вопросам повестки дня, % |
|
Вопрос № 1. Утверждение годового отчета ОАО «Калининградагрострой» за 2014 год. |
|||
|
26 894 |
26 894 |
11 952 |
имеется, 44,4411% |
|
Вопрос № 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Калининградагрострой» за 2014 год, в том числе отчета о прибылях и убытках. |
|||
|
26 894 |
26 894 |
11 952 |
имеется 44,4411% |
|
Вопрос № 3. Распределение прибыли и убытков акционерного общества по результатам финансового года, в т.ч. о выплате дивидендов по акциям ОАО «Калининградагрострой» за 2014 год. |
|||
|
26 894 |
26 894 |
11 952 |
имеется, 44,4411% |
|
Вопрос № 4. Определение количественного состава Совета директоров ОАО «Калининградагрострой». |
|||
|
26 894 |
26 894 |
11 952 |
имеется, 44,4411% |
|
Вопрос № 5. Избрание Совета директоров ОАО «Калининградагрострой». |
|||
|
134 4701 |
134 470 1 |
59 760 1 |
имеется, 44,4411% |
|
Вопрос № 6. Определение количественного состава ревизионной комиссии ОАО «Калининградагрострой». |
|||
|
26 894 |
26 894 |
11 952 |
имеется, 44,4411% |
|
Вопрос № 7. Избрание ревизионной комиссии ОАО «Калининградагрострой». |
|||
|
26 894 |
15 062 2 |
120 2 |
отсутствует, 0,7967% |
|
Вопрос № 8. Утверждение аудитора ОАО «Калининградагрострой». |
|||
|
26 894 |
26 894 |
11 952 |
имеется, 44,4411% |
|
Вопрос № 9. Утверждение Устава ОАО «Калининградагрострой» в новой редакции. |
|||
|
26 894 |
26 894 |
11 952 |
имеется, 44,4411% |
1 Кумулятивное голосование. Число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на 5- число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров.
2 за исключением акций, принадлежащих членам Совета директоров общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества в количестве 11 832 штук.
1) Итоги голосования по Вопросу № 1
|
Вариант голосования |
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования |
% от числа голосов, учитываемых при принятии решения |
|
«ЗА» |
11 952 |
100 |
|
«ПРОТИВ» |
0 |
0 |
|
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» |
0 |
0 |
По вопросу № 1 повестки дня принято решение:
утвердить годовой отчет ОАО «Калининградагрострой» за 2014 год.
2) Итоги голосования по Вопросу № 2
|
Вариант голосования |
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования |
% от числа голосов, учитываемых при принятии решения |
|
«ЗА» |
11 952 |
100 |
|
«ПРОТИВ» |
0 |
0 |
|
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» |
0 |
0 |
По вопросу № 2 повестки дня принято решение:
утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Калининградагрострой» за 2014 год, в том числе отчет о прибылях и убытках.
3) Итоги голосования по Вопросу № 3
|
Вариант голосования |
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования |
% от числа голосов, учитываемых при принятии решения |
|
«ЗА» |
11 952 |
100 |
|
«ПРОТИВ» |
0 |
0 |
|
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» |
0 |
0 |
По вопросу № 3 повестки дня принято решение:
в связи с небольшим размером прибыли акционерного общества по итогам 2014 финансового года и необходимостью ее распределения на обеспечение проведения неотложных ремонтных работ по поддержанию основных фондов общества в надлежащем состоянии, не начислять и не выплачивать дивиденды за 2014 год по обыкновенным именным бездокументарным и привилегированным именным бездокументарным акциям типа А.
4) Итоги голосования по Вопросу № 4
|
Вариант голосования |
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования |
% от числа голосов, учитываемых при принятии решения |
|
«ЗА» |
11 952 |
100 |
|
«ПРОТИВ» |
0 |
0 |
|
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» |
0 |
0 |
По вопросу № 4 повестки дня принято решение:
избрать Совет директоров ОАО «Калининградагрострой» в количестве 5 (пяти) человек (членов Совета директоров)
5) Итоги голосования по Вопросу № 5
|
Вариант голосования |
Ф.И.О. кандидата: |
Количество поданных голосов |
% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения |
|
«ЗА» |
|
11 952 |
20 |
|
«ЗА» |
|
11 952 |
20 |
|
«ЗА» |
|
11 952 |
20 |
|
«ЗА» |
|
11 952 |
20 |
|
«ЗА» |
|
11 952 |
20 |
|
Против |
|
0 |
0 |
|
Воздержался |
|
0 |
0 |
По вопросу № 5 повестки дня принято решение:
избрать Совет директоров ОАО «Калининградагрострой» в следующем составе: Анисимов Анатолий Алексеевич, Киндсфатер Иван Иванович, Цидильковский Феликс Ефимович, Цидильковский Олег Феликсович, Черкасов Владимир Павлович.
6) Итоги голосования по Вопросу № 6
|
Вариант голосования |
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования |
% от числа голосов, учитываемых при принятии решения |
|
«ЗА» |
11 952 |
100 |
|
«ПРОТИВ» |
0 |
0 |
|
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» |
0 |
0 |
По вопросу № 6 повестки дня принято решение:
избрать ревизионную комиссию ОАО «Калининградагрострой» в количестве 3 (три) человека (членов ревизионной комиссии).
7) Итоги голосования по Вопросу № 8
|
Вариант голосования |
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования |
% от числа голосов, учитываемых при принятии решения |
|
«ЗА» |
11 952 |
100 |
|
«ПРОТИВ» |
0 |
0 |
|
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» |
0 |
0 |
По вопросу № 8 повестки дня принято решение:
утвердить аудитором ОАО «Калининградагрострой» ЗАО Аудиторская фирма «БалтФинЭскорт» (член саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческое партнерство «Институт Профессиональных Аудиторов»).
8) Итоги голосования по Вопросу № 9
|
Вариант голосования |
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования |
% от числа голосов, учитываемых при принятии решения |
|
«ЗА» |
11 952 |
100 |
|
«ПРОТИВ» |
0 |
0 |
|
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» |
0 |
0 |
По вопросу № 9 повестки дня принято решение:
утвердить Устав Акционерного общества «Калининградагрострой».
Решения, принятые по всем вопросам повестки дня Собрания, и состав акционеров, присутствующих при принятии решения Собранием, подтверждены регистратором Общества, выполняющим функции счетной комиссии.
Председатель собрания Ф.Е. Цидильковский
Секретарь собрания В.П. Черкасов