ОАО «Калининградагрострой»
Адрес:
Телефон/факс: 8(4012) 95-55-68, 93-45-77.
Вид деятельности: строительство.
Генеральный директор: Цидильковский Феликс Ефимович.
Главный бухгалтер: Фролова
Анна Анатольевна.
ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
на повторном годовом общем собрании акционеров АО «Калининградагрострой»
Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Калининградагрострой»
Место нахождения и адрес общества: Россия, г.Калининград, ул.лейт.Яналова, д.42;
236023, Калининградская обл., г.Калининград, ул.Лейтенанта Яналова, д.42, офис20
Вид общего собрания акционеров: повторное годовое общее собрание акционеров
Форма проведения общего собрания: заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 11 мая 2020 года
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней): 14 июля 2020 года
Почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени для голосования - 236023,г. Калининград, ул.лейт.Яналова, д.42, офис 20
Председатель общего собрания: Цидильковский Феликс Ефимович
Секретарь общего собрания: Сологуб Лидия Михайловна
Счетная комиссия: Функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества
Полное фирменное наименование регистратора: Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»
Место нахождения и адрес регистратора: Российская Федерация, г.Москва; 107076, г.Москва, ул.Стромынка, д.18, корп.5Б, помещение 1X
Уполномоченные лица регистратора: Филипчик Татьяна Александровна по доверенности № 168/1 от 05.02.2019 г.
В Отчете об итогах голосования на повторном годовом общем собрании акционеров АО «Калининградагрострой» используется следующий термин: Положение - Положение Банка России от 16.11.2018 г. №660-П «Об общих собраниях акционеров»,
Повестка дня повторного годового общего собрания акционеров:
1.Утверждение годового отчета АО «Калининградагрострой» за 2019 год
2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности АО «Калининградагрострой» за 2019 год
3.Распределение прибыли (в том числе, выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО «Калининградагрострой» по результатам отчетного года
4.Избрание Совета директоров АО «Калининградагрострой»
5.Избрание ревизионной комиссии АО «Калининградагрострой»
6.Утверждение аудитора АО «Калининградагрострой»
Кворум по вопросам повестки дня, поставленным на голосование
Вопрос № 1. Утверждение годового отчета АО «Калининградагрострой» за 2019 год
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 26 894
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положения пункта 4.24 Положения – 26 894
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 11 659
Наличие кворума по вопросу повестки дня - имеется 43,3517%
Вопрос № 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности АО «Калининградагрострой» за 2019 год
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 26 894
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положения пункта 4.24 Положения – 26 894
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 11 659
Наличие кворума по вопросу повестки дня - имеется 43,3517%
Вопрос № 3. Распределение прибыли (в том числе, выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО «Калининградагрострой» по результатам отчетного года
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания –26 894
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положения пункта 4.24 Положения - 26 894
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 11 659
Наличие кворума по вопросу повестки дня - имеется 43,3517%
Вопрос № 4. Избрание Совета директоров АО «Калининградагрострой».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 134 470 1
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положения пункта 4.24 Положения – 134 470 1
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 58 295 1
Наличие кворума по вопросу повестки дня - имеется 43,3517%
1 Кумулятивное голосование. Число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на 5- число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров.
Вопрос №5 Избрание ревизионной комиссии АО «Калининградагрострой»
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 26 894
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положения пункта 4.24 Положения - 15 106 2
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания - 101
Наличие кворума по вопросу повестки дня – отсутствует 0,6686%
2 за исключением акций, принадлежащих членам Совета директоров общества или лицам,
занимающим должности в органах управления общества в количестве 11 788 штук.
Вопрос №6 Утверждение аудитора АО «Калининградагрострой»
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – – 26 894
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положения пункта 4.24 Положения - – 26 894
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 11 659
Наличие кворума по вопросу повестки дня - имеется 43,3517%
Итоги голосования по Вопросу №1
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«за» - 11 659 голосов (100,0000 % от принявших участие в собрании)
«против» - 0 голосов (0,0000 % от принявших участие в собрании)
«воздержался» - 0 голосов (0,0000 % от принявших участие в собрании)
Число голосов, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
«По иным основаниям» - 0 голосов (0,0000 % от принявших участие в собрании)
«Недействительные» - 0 голосов (0,0000 % от принявших участие в собрании)
По вопросу № 1 повестки дня принято решение: утвердить годовой отчет АО «Калининградагрострой» за 2019 год
Итоги голосования по Вопросу №2
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«за» - 11 659 голосов (100,0000 % от принявших участие в собрании)
«против» - 0 голосов (0,0000 % от принявших участие в собрании)
«воздержался» - 0 голосов (0,0000 % от принявших участие в собрании)
Число голосов, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
«По иным основаниям» - 0 голосов (0,0000 % от принявших участие в собрании)
«Недействительные» - 0 голосов (0,0000 % от принявших участие в собрании)
По вопросу № 2 повестки дня принято решение: утвердить годовую бухгалтерскую отчетность АО «Калининградагрострой» за 2019 год
Итоги голосования по Вопросу №3
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«за» - 11 659 голосов (100,0000 % от принявших участие в собрании)
«против» - 0 голосов (0,0000 % от принявших участие в собрании)
«воздержался» - 0 голосов (0,0000 % от принявших участие в собрании)
Число голосов, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
«По иным основаниям» - 0 голосов (0,0000 % от принявших участие в собрании)
«Недействительные» - 0 голосов (0,0000 % от принявших участие в собрании)
По вопросу № 3 повестки дня принято решение: в связи с отсутствием прибыли по результатам деятельности акционерного общества по итогам 2018 финансового года, не начислять и не выплачивать дивиденды за 2018 год по обыкновенным именным бездокументарным и привилегированным именным бездокументарным акциям типа А.
Итоги голосования по Вопросу №4
ф.и.о. кандидата: Анисимов Анатолий Алексеевич - заместитель генерального директора по производству АО «Калининградагрострой»
вариант голосования и число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«За» - 11 659 голосов
«Против» - 0 голосов
«Воздержался - 0 голосов
ф.и.о. кандидата: Киндсфатер Иван Иванович – акционер АО «Калининградагрострой»
вариант голосования и число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«За» - 1ё1 659 голосов
«Против» - 0 голосов
«Воздержался - 0 голосов
ф.и.о. кандидата: Цидильковский Феликс Ефимович - генеральный директор АО «Калининградагрострой»
вариант голосования и число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«За» - 11 659 голосов
«Против» - 0 голосов
«Воздержался - 0 голосов
ф.и.о. кандидата: Сологуб Лидия Михайловна - акционер АО «Калининградагрострой»
вариант голосования и число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«За» - 11 659 голосов
«Против» - 0 голосов
«Воздержался - 0 голосов
ф.и.о. кандидата: Черкасов Владимир Павлович — акционер АО «Калининградагрострой»
вариант голосования и число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«За» - 11 659 голосов
«Против» - 0 голосов
«Воздержался - 0 голосов
Число голосов, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
«По иным основаниям» - 0 голосов
«Недействительные» - 0 голосов
По вопросу № 4 повестки дня принято решение:
избрать Совет директоров АО «Калининградагрострой» в следующем составе: Анисимов Анатолий Алексеевич (заместитель генерального директора по производству АО «Калининградагрострой»), Киндсфатер Иван Иванович (акционер АО «Калининградагрострой»), Цидильковский Феликс Ефимович (генеральный директор АО «Калининградагрострой»), Сологуб Лидия Михайловна (акционер АО «Калининградагрострой»), Черкасов Владимир Павлович (акционер АО «Калининградагрострой»).
Итоги голосования по Вопросу №5
Итоги голосования по данному вопросу повестки дня не подводились, в связи с отсутствием кворума.
Итоги голосования по вопросу №6
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«за» - 11 659 голосов (100,0000 % от принявших участие в собрании)
«против» - 0 голосов (0,0000 % от принявших участие в собрании)
«воздержался» - 0 голосов (0,0000 % от принявших участие в собрании)
Число голосов, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
«По иным основаниям» - 0 голосов (0,0000 % от принявших участие в собрании)
«Недействительные» - 0 голосов (0,0000 % от принявших участие в собрании)
По вопросу № 6 повестки дня принято решение: Утвердить аудитором АО «Калининградагрострой» ЗАО Аудиторская фирма «БалтФинЭскорт» (ИНН — 3904008721, ОГРН — 1023900592210 )
Решения, принятые по всем вопросам повестки дня повторного годового общего собрания акционеров АО «Калининградагрострой», и состав акционеров, присутствующих при принятии решения повторным годовым общим собранием акционеров, подтверждены регистратором Общества, выполняющим функции счетной комиссии.
Председатель собрания Ф.Е. Цидильковский
Секретарь собрания Л.М. Сологуб