ОАО «Калининградагрострой»
Адрес:
Телефон/факс: 8(4012) 95-55-68, 93-45-77.
Вид деятельности: строительство.
Генеральный директор: Цидильковский Феликс Ефимович.
Главный бухгалтер: Фролова
Анна Анатольевна.
ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
на повторном годовом общем собрании акционеров АО «Калининградагрострой»
Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Калининградагрострой»
Место нахождения и адрес общества: Россия, г.Калининград, ул.лейт.Яналова, д.42;
236023, Калининградская обл., г.Калининград, ул.Лейтенанта Яналова, д.42, офис 20
Вид общего собрания акционеров: повторное годовое общее собрание акционеров
Форма проведения общего собрания: заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 17 марта 2022 года
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней): 05 мая 2022 года
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования - 236023,г. Калининград, ул.лейт.Яналова, д.42, офис 20
Председатель общего собрания: Цидильковский Феликс Ефимович
Секретарь общего собрания: Сологуб Лидия Михайловна
Счетная комиссия: Функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества
Полное фирменное наименование регистратора: Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»
Место нахождения и адрес регистратора: г.Москва; 107076, г.Москва, ул.Стромынка, д.18, корп.5Б, помещение 1X
Уполномоченные лица регистратора: Филипчик Татьяна Александровна по доверенности № 413 от 23.12.2021 г.
В Отчете об итогах голосования на повторном годовом общем собрании акционеров АО «Калининградагрострой» используется следующий термин: Положение - Положение Банка России от 16.11.2018 г. №660-П «Об общих собраниях акционеров»,
Повестка дня повторного годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета АО «Калининградагрострой» за 2021 год
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности АО «Калининградагрострой» за 2021 год
3. Распределение прибыли (в том числе, выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО «Калининградагрострой» по результатам отчетного года
4. Избрание Совета директоров АО «Калининградагрострой»
5. Избрание Генерального директора АО «Калининградагрострой»
6. Избрание ревизионной комиссии АО «Калининградагрострой»
7. Утверждение аудитора АО «Калининградагрострой»
Кворум по вопросам повестки дня, поставленным на голосование
Вопрос № 1.Утверждение годового отчета АО «Калининградагрострой» за 2021 год
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 26 894
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положения пункта 4.24 Положения – 26 894
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 11 590
Наличие кворума по вопросу повестки дня - имелся 43,10%
Вопрос № 2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности АО «Калининградагрострой» за 2021 год
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 26 894
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положения пункта 4.24 Положения – 26 894
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 11 590
Наличие кворума по вопросу повестки дня - имелся 43,10%
Вопрос № 3.Распределение прибыли (в том числе, выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО «Калининградагрострой» по результатам отчетного года
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания –26 894
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положения пункта 4.24 Положения - 26 894
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 11 590
Наличие кворума по вопросу повестки дня - имелся 43,10%
Вопрос № 4.Избрание Совета директоров АО «Калининградагрострой».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 134 470 1
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положения пункта 4.24 Положения – 134 470 1
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 57 950
Наличие кворума по вопросу повестки дня - имелся 43,10%
1 Кумулятивное голосование. Число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на 5 - число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров.
Вопрос №5.Избрание Генерального директора АО «Калининградагрострой»
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 26 894
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положения пункта 4.24 Положения – 26 894
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 11 590
Наличие кворума по вопросу повестки дня - имелся 43,10%
Вопрос №6.Избрание ревизионной комиссии АО «Калининградагрострой»
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 26 894
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положения пункта 4.24 Положения - 15 2722
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания - 62
Наличие кворума по вопросу повестки дня – отсутствовал 0,41%
2 за исключением акций, принадлежащих членам Совета директоров общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества в количестве 11 622 штук.
Вопрос №7.Утверждение аудитора АО «Калининградагрострой»
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 26 894
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положения пункта 4.24 Положения - 26 894
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 11 590
Наличие кворума по вопросу повестки дня - имелся 43,10%
Итоги голосования по Вопросу №1
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«за» - 11 590 голосов (100,00 % от принявших участие в собрании)
«против» - 0 голосов (0,00 % от принявших участие в собрании)
«воздержался» - 0 голосов (0,00% от принявших участие в собрании)
Число голосов, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
«По иным основаниям» - 0 голосов (0,00% от принявших участие в собрании)
«Недействительные» - 0 голосов (0,00 % от принявших участие в собрании)
По вопросу № 1 повестки дня принято решение: утвердить годовой отчет АО «Калининградагрострой» за 2021 год
Итоги голосования по Вопросу №2
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«за» - 11 590 голосов (100,00 % от принявших участие в собрании)
«против» - 0 голосов (0,00 % от принявших участие в собрании)
«воздержался» - 0 голосов (0,00 % от принявших участие в собрании)
Число голосов, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
«По иным основаниям» - 0 голосов (0,00 % от принявших участие в собрании)
«Недействительные» - 0 голосов (0,00 % от принявших участие в собрании)
По вопросу № 2 повестки дня принято решение: утвердить годовую бухгалтерскую отчетность АО «Калининградагрострой» за 2021 год
Итоги голосования по Вопросу №3
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«за» - 11 590 голосов (100,00% от принявших участие в собрании)
«против» - 0 голосов (0,00 % от принявших участие в собрании)
«воздержался» - 0 голосов (0,00 % от принявших участие в собрании)
Число голосов, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
«По иным основаниям» - 0 голосов (0,00% от принявших участие в собрании)
«Недействительные» - 0 голосов (0,00 % от принявших участие в собрании)
По вопросу № 3 повестки дня принято решение: в связи с отсутствием прибыли по результатам деятельности акционерного общества по итогам 2021 отчетного года, не начислять и не выплачивать дивиденды за 2021 год по обыкновенным именным бездокументарным и привилегированным именным бездокументарным акциям типа А.
Итоги голосования по Вопросу №4
ф.и.о. кандидата:Цидильковский Феликс Ефимович - Генеральный директор АО «Калининградагрострой»
вариант голосования и число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«За» - 11 590 голосов
«Против» - 0 голосов
«Воздержался - 0 голосов
ф.и.о. кандидата: Киндсфатер Иван Иванович – акционер АО «Калининградагрострой»
вариант голосования и число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«За» - 11 590 голосов
«Против» - 0 голосов
«Воздержался - 0 голосов
ф.и.о. кандидата: Сологуб Лидия Михайловна - акционер АО «Калининградагрострой»
вариант голосования и число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«За» - 11 590 голосов
«Против» - 0 голосов
«Воздержался - 0 голосов
ф.и.о. кандидата: Лятохо Виталий Геннадьевич – начальник по обслуживанию здания АО «Калининградагрострой»
вариант голосования и число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«За» - 11 590 голосов
«Против» - 0 голосов
«Воздержался - 0 голосов
ф.и.о. кандидата: Анисимова Диана Анатольевна – юрисконсульт АО «Калининградагрострой»
вариант голосования и число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«За» - 11 590 голосов
«Против» - 0 голосов
«Воздержался - 0 голосов
Число голосов, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
«По иным основаниям» - 0 голосов
«Недействительные» - 0 голосов
По вопросу № 4 повестки дня принято решение:
избрать Совет директоров АО «Калининградагрострой» в количестве 5 (пяти) человек (членов Совета директоров) в следующем составе: Цидильковский Феликс Ефимович (Генеральный директор АО «Калининградагрострой»), Киндсфатер Иван Иванович (акционер АО «Калининградагрострой»), Сологуб Лидия Михайловна (акционер АО «Калининградагрострой»), Лятохо Виталий Геннадьевич (начальник по обслуживанию здания АО «Калининградагрострой»), Анисимова Диана Анатольевна – юрисконсульт АО «Калининградагрострой».
Итоги голосования по вопросу №5
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«за» - 11 590 голосов (100,00% от принявших участие в собрании)
«против» - 0 голосов (0,00 % от принявших участие в собрании)
«воздержался» - 0 голосов (0,00 % от принявших участие в собрании)
Число голосов, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
«По иным основаниям» - 0 голосов (0,00 % от принявших участие в собрании)
«Недействительные» - 0 голосов (0,00 % от принявших участие в собрании)
По вопросу № 5 повестки дня принято решение:
Избрать Генеральным директором АО «Калининградагрострой» Цидильковского Феликса Ефимовича сроком на 5 (пять) лет.
Итоги голосования по Вопросу №6
Итоги голосования по данному вопросу повестки дня не подводились, в связи с отсутствием кворума.
Итоги голосования по Вопросу №7
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«за» - 11 590 голосов (100,00 % от принявших участие в собрании)
«против» - 0 голосов (0,00 % от принявших участие в собрании)
«воздержался» - 0 голосов (0,00 % от принявших участие в собрании)
Число голосов, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
«По иным основаниям» - 0 голосов (0,00 % от принявших участие в собрании)
«Недействительные» - 0 голосов (0,00 % от принявших участие в собрании)
По вопросу № 7 повестки дня принято решение:
Утвердить аудитором АО «Калининградагрострой» ЗАО Аудиторская фирма «БалтФинЭскорт» (ИНН — 3904008721, ОГРН — 1023900592210 )
Решения, принятые по всем вопросам повестки дня повторного годового общего собрания акционеров и состав акционеров АО «Калининградагрострой», принявших участие в повторным годовым общим собранием акционеров, подтверждены регистратором Общества, выполняющим функции счетной комиссии.
Председатель собрания Ф.Е. Цидильковский