ОАО «Калининградагрострой»
Адрес:
Телефон/факс: 8(4012) 95-55-68, 93-45-77.
Вид деятельности: строительство.
Генеральный директор: Цидильковский Феликс Ефимович.
Главный бухгалтер: Фролова
Анна Анатольевна.
ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
на повторном годовом общем собрании акционеров АО «Калининградагрострой»
Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Калининградагрострой»
Место нахождения и адрес общества: Россия, г.Калининград, ул.лейт.Яналова, д.42; 236023, Калининградская обл., г.Калининград, ул.Лейтенанта Яналова, д.42, офис 20
Вид общего собрания акционеров: повторное годовое общее собрание акционеров
Форма проведения общего собрания: заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 17 апреля 2023 года
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней): 08 июня 2023 года
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования - 236023, г. Калининград, ул.лейт.Яналова, д.42, офис 20
Председатель общего собрания: Цидильковский Феликс Ефимович
Секретарь общего собрания: Анисимова Диана Анатольевна
Счетная комиссия: Функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества
Полное фирменное наименование регистратора: Акционерное общество «Независимая
регистраторская компания Р.О.С.Т.»
Место нахождения и адрес регистратора: г.Москва; 107076, г.Москва, ул.Стромынка, д.18, корп.5Б, помещение 1X
Уполномоченные лица регистратора: Филипчик Татьяна Александровна по доверенности № 413 от 23.12.2021 г.
В Отчете об итогах голосования на повторном годовом общем собрании акционеров АО «Калининградагрострой» используется следующий термин: Положение - Положение Банка России от 16.11.2018 г. №660-П «Об общих собраниях акционеров»,
Повестка дня повторного годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета АО «Калининградагрострой» за 2022 год
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности АО «Калининградагрострой» за 2022 год
3. Распределение прибыли (в том числе, выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО «Калининградагрострой» по результатам отчетного года
4. Избрание Совета директоров АО «Калининградагрострой»
5. Избрание ревизионной комиссии АО «Калининградагрострой»
Кворум по вопросам повестки дня, поставленным на голосование
Вопрос № 1. Утверждение годового отчета АО «Калининградагрострой» за 2022 год
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 26 894
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положения пункта 4.24 Положения – 26 894
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 11 669
Наличие кворума по вопросу повестки дня - имелся 43,39%
Вопрос № 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности АО «Калининградагрострой» за 2022 год
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 26 894
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положения пункта 4.24 Положения – 26 894
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 11 669
Наличие кворума по вопросу повестки дня - имелся 43.39%
Вопрос № 3. Распределение прибыли (в том числе, выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО «Калининградагрострой» по результатам отчетного года
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания –26 894
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положения пункта 4.24 Положения - 26 894
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 11 669
Наличие кворума по вопросу повестки дня - имелся 43.39%
Вопрос № 4. Избрание Совета директоров АО «Калининградагрострой».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 134 470 1
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положения пункта 4.24 Положения – 134 470 1
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 58 345
Наличие кворума по вопросу повестки дня - имелся 43,39%
1 Кумулятивное голосование. Число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на 5- число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров.
Вопрос №5 Избрание ревизионной комиссии АО «Калининградагрострой»
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 26 894
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положения пункта 4.24 Положения - 15 3652
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания - 141
Наличие кворума по вопросу повестки дня – отсутствовал 0,92%
2 за исключением акций, принадлежащих членам Совета директоров общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества в количестве 11 529 штук.
Итоги голосования по Вопросу №1
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«за» - 11 669 голосов (100,00 % от принявших участие в собрании)
«против» - 0 голосов (0,00 % от принявших участие в собрании)
«воздержался» - 0 голосов (0,00 % от принявших участие в собрании)
Число голосов, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
«По иным основаниям» - 0 голосов (0,00 % от принявших участие в собрании)
«Недействительные» - 0 голосов (0,00 % от принявших участие в собрании)
По вопросу № 1 повестки дня принято решение: утвердить годовой отчет АО «Калининградагрострой» за 2022 год
Итоги голосования по Вопросу №2
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«за» - 11 669 голосов (100,00 % от принявших участие в собрании)
«против» - 0 голосов (0,00 % от принявших участие в собрании)
«воздержался» - 0 голосов (0,00 % от принявших участие в собрании)
Число голосов, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
«По иным основаниям» - 0 голосов (0,00 % от принявших участие в собрании)
«Недействительные» - 0 голосов (0,00 % от принявших участие в собрании)
По вопросу № 2 повестки дня принято решение: утвердить годовую бухгалтерскую отчетность АО «Калининградагрострой» за 2022 год
Итоги голосования по Вопросу №3
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«за» - 11 669 голосов (100,00 % от принявших участие в собрании)
«против» - 0 голосов (0,00 % от принявших участие в собрании)
«воздержался» - 0 голосов (0,00 % от принявших участие в собрании)
Число голосов, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
«По иным основаниям» - 0 голосов (0,00 % от принявших участие в собрании)
«Недействительные» - 0 голосов (0,00 % от принявших участие в собрании)
По вопросу № 3 повестки дня принято решение: в связи с отсутствием прибыли по результатам деятельности акционерного общества по итогам 2022 отчетного года, не начислять и не выплачивать дивиденды за 2022 год по обыкновенным именным бездокументарным и привилегированным именным бездокументарным акциям типа А.
Итоги голосования по Вопросу №4
ф.и.о. кандидата: Цидильковский Феликс Ефимович
вариант голосования и число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«За» - 11 649 голосов
«Против» - 0 голосов
«Воздержался - 0 голосов
ф.и.о. кандидата: Лятохо Виталий Геннадьевич
вариант голосования и число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«За» - 11 649 голосов
«Против» - 0 голосов
«Воздержался - 0 голосов
ф.и.о. кандидата: Сологуб Лидия Михайловна
вариант голосования и число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«За» - 11 649 голосов
«Против» - 0 голосов
«Воздержался - 0 голосов
ф.и.о. кандидата: Зотова Татьяна Степановна
вариант голосования и число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«За» - 11 649 голосов
«Против» - 0 голосов
«Воздержался - 0 голосов
ф.и.о. кандидата: Анисимова Диана Анатольевна
вариант голосования и число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«За» - 11 649 голосов
«Против» - 0 голосов
«Воздержался - 0 голосов
Число голосов, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
«По иным основаниям» - 0 голосов
«Недействительные» - 100 голосов
По вопросу № 4 повестки дня принято решение:
избрать Совет директоров АО «Калининградагрострой» в количестве 5 (пяти) человек (членов Совета директоров) в следующем составе: Цидильковский Феликс Ефимович, Лятохо Виталий Геннадьевич, Сологуб Лидия Михайловна, Зотова Татьяна Степановна, Анисимова Диана Анатольевна
Итоги голосования по Вопросу №5
Итоги голосования по данному вопросу повестки дня не подводились, в связи с отсутствием кворума.
Решения, принятые по всем вопросам повестки дня повторного годового общего собрания акционеров АО «Калининградагрострой», и состав акционеров, присутствующих при принятии решения повторным годовым общим собранием акционеров, подтверждены регистратором Общества, выполняющим функции счетной комиссии.
Председатель собрания Ф.Е. Цидильковский