Отчет об итогах голосования 23.04.2018

ОАО «Калининградагрострой»

Адрес: 236023, г. Калининград, ул. Яналова, 42.

Телефон/факс: 8(4012) 95-55-68, 93-45-77.

Вид деятельности: строительство.

Генеральный директор: Цидильковский Феликс Ефимович.

Главный бухгалтер: Фролова Анна Анатольевна.

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
на повторном годовом общем собрании акционеров АО «Калининградагрострой»

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Калининградагрострой»
Место нахождения и адрес общества: Россия, г.Калининград, ул.лейт.Яналова, д.42; 236023, Калининградская обл., г.Калининград, ул.Лейтенанта Яналова, д.42, офис 20
Вид общего собрания акционеров: повторное годовое общее собрание акционеров
Форма проведения общего собрания: заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 03 марта 2024 года
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней): 22 апреля 2024 года
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования - 236023, г. Калининград, ул.лейт.Яналова, д.42, офис 20
Председатель общего собрания: Цидильковский Феликс Ефимович
Секретарь общего собрания: Зотова Татьяна Степановна
Счетная комиссия: Функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества
Полное фирменное наименование регистратора: Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»
Место нахождения и адрес регистратора: г.Москва; 107076, г.Москва, ул.Стромынка, д.18, корп.5Б, помещение 1X
Уполномоченные лица регистратора: Филипчик Татьяна Александровна по доверенности № 443 от 28.12.2023 г.

В Отчете об итогах голосования на повторном годовом общем собрании акционеров АО «Калининградагрострой» используется следующий термин: Положение - Положение Банка России от 16.11.2018 г. №660-П «Об общих собраниях акционеров»,
Повестка дня повторного годового общего собрания акционеров:

1.Утверждение годового отчета АО «Калининградагрострой» за 2023 год
2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности АО «Калининградагрострой» за 2023 год
3.Распределение прибыли (в том числе, выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО «Калининградагрострой» по результатам отчетного года
4.Избрание Совета директоров АО «Калининградагрострой»
5.Избрание ревизионной комиссии АО «Калининградагрострой»

Кворум по вопросам повестки дня,поставленным на голосование

Вопрос № 1.Утверждение годового отчета АО «Калининградагрострой» за 2023 год

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 26 894
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положения пункта 4.24 Положения – 26 894
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 11 636
Наличие кворума по вопросу повестки дня - имелся 43.27%

Вопрос № 2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности АО «Калининградагрострой» за 2023 год

Вопрос № 3.Распределение прибыли (в том числе, выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО «Калининградагрострой» по результатам отчетного года

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 26 894
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положения пункта 4.24 Положения - 26 894
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 11 636
Наличие кворума по вопросу повестки дня - имелся 43.27%

Вопрос № 4.Избрание Совета директоров АО «Калининградагрострой».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 134 470¹
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положения пункта 4.24 Положения – 134 470¹
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 58 180
Наличие кворума по вопросу повестки дня - имелся 43.27%

¹ Кумулятивное голосование. Число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на 5 - число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров.

Вопрос №5.Избрание ревизионной комиссии АО «Калининградагрострой»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 26 894
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положения пункта 4.24 Положения - 15 385²
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания - 128
Наличие кворума по вопросу повестки дня – отсутствовал 0,83%

² за исключением акций, принадлежащих членам Совета директоров общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества в количестве 11 509 штук.

Итоги голосования по Вопросу №1

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«за» - 11 636 голосов (100.00 % от принявших участие в собрании)
«против» - 0 голосов (0.00 % от принявших участие в собрании)
«воздержался» - 0 голосов (0.00 % от принявших участие в собрании)
Число голосов, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
«По иным основаниям» - 0 голосов (0.00 % от принявших участие в собрании)
«Недействительные» - 0 голосов (0.00 % от принявших участие в собрании)

По вопросу № 1 повестки дня принято решение: утвердить годовой отчет АО «Калининградагрострой» за 2023 год

Итоги голосования по Вопросу №2

По вопросу № 2 повестки дня принято решение: утвердить годовую бухгалтерскую отчетность АО «Калининградагрострой» за 2023 год

Итоги голосования по Вопросу №3

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«за» - 11 636 голосов (0.00 % от принявших участие в собрании)
«против» - 0 голосов (0.00 % от принявших участие в собрании)
«воздержался» - 0 голосов (0.00 % от принявших участие в собрании)
Число голосов, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
«По иным основаниям» - 0 голосов (0.00 % от принявших участие в собрании)
«Недействительные» - 0 голосов (0.00 % от принявших участие в собрании)

По вопросу № 3 повестки дня принято решение: в связи с небольшим размером прибыли и необходимостью ее распределения на проведение работ по поддержанию основных фондов общества в надлежащем состоянии, не начислять и не выплачивать дивиденды за 2023 год по обыкновенным именным бездокументарным и привилегированным именным бездокументарным акциям типа А.

Итоги голосования по Вопросу №4

ф.и.о. кандидата: Цидильковский Феликс Ефимович

вариант голосования и число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«За» - 11 616 голосов
«Против» - 0 голосов
«Воздержался - 0 голосов

ф.и.о. кандидата: Анисимова Диана Анатольенва

ф.и.о. кандидата: Сологуб Лидия Михайловна

ф.и.о. кандидата: Зотова Татьяна Степановна

ф.и.о. кандидата: Фролова Анна Анатольевна

Число голосов, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
«По иным основаниям» - 0 голосов
«Недействительные» - 100 голосов

По вопросу № 4 повестки дня принято решение:
избрать Совет директоров АО «Калининградагрострой» в количестве 5 (пяти) человек (членов Совета директоров) в следующем составе: Цидильковский Феликс Ефимович, Анисимова Диана Анатольевна, Сологуб Лидия Михайловна, Зотова Татьяна Степановна, Фролова Анна Анатольевна.

Итоги голосования по Вопросу №5

Итоги голосования по данному вопросу повестки дня не подводились, в связи с отсутствием кворума.

Решения, принятые по всем вопросам повестки дня повторного годового общего собрания акционеров АО «Калининградагрострой», и состав акционеров, присутствующих при принятии решения повторным годовым общим собранием акционеров, подтверждены регистратором Общества, выполняющим функции счетной комиссии.

Председатель собрания Ф.Е. Цидильковский

Секретарь собрания Т.С. Зотова