АО «Калининградагрострой»

 

Адрес: 236023, г. Калининград, ул. Яналова, 42.

Телефон/факс: 8(4012) 95-55-68, 93-45-77.

Вид деятельности: строительство.

Генеральный директор: Цидильковский Феликс Ефимович.

Главный бухгалтер: Фролова Анна Анатольевна.

ПОЛИТИКА ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ >>


Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров
Акционерного общества «Калининградагрострой»

Место нахождения акционерного общества – Россия, г.Калининград, ул.лейт.Яналова,д.42, офис 20.   
Акционерное общество «Калининградагрострой» сообщает о проведении  годового общего собрания акционеров, которое состоится  12 мая  2021 г. (дата окончания приема бюллетеней для голосования).
Годовое общее  собрание акционеров АО «Калининградагрострой» проводится в форме заочного голосования.     
Почтовый адрес, по которому  направляются заполненные бюллетени для голосования - 236023, г. Калининград, ул.лейт.Яналова, д.42, офис 20.
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «Калининградагрострой» -   18 апреля 2021 года.
Категории (типы) акций,  владельцы которых обладают  правом голоса по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров АО «Калининградагрострой»: обыкновенные именные бездокументарные акции и привилегированные именные бездокументарные акции  типа А.

Повестка дня годового общего собрания акционеров АО «Калининградагрострой»:

1.Утверждение годового отчета АО «Калининградагрострой» за 2020 год
2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности АО «Калининградагрострой» за 2020 год
3.Распределение прибыли (в том числе,  выплата (объявление) дивидендов) и убытков   АО «Калининградагрострой»  по результатам отчетного года
4.Избрание Совета директоров АО «Калининградагрострой» 
5.Избрание ревизионной комиссии  АО «Калининградагрострой»
6.Утверждение аудитора АО «Калининградагрострой»

С информацией (материалами), подлежащими предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров,  при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться в рабочие дни в период с  21 апреля  2021 года по 11 мая 2021 года с 9.00 ч. до 16.00 ч. по рабочим дням в помещении исполнительного органа АО «Калининградагрострой» по адресу: г.Калининград, ул.лейт.Яналова, д.42, а также в день проведения годового общего собрания акционеров  (12 мая 2021 года) по месту его проведения.    

Справки по телефону: 93-45-77.


 

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ 2020

на повторном годовом общем собрании акционеров АО «Калининградагрострой» ( 14 июля  2019 года )

СКАЧАТЬ или ПРОЧИТАТЬ


 

Сообщение о проведении повторного годового общего собрания акционеров

Акционерного общества «Калининградагрострой»

Место нахождения акционерного общества – Россия, г.Калининград, ул.лейт.Яналова,д.42, офис 20.   
Акционерное общество «Калининградагрострой» сообщает о проведении  повторного годового общего собрания акционеров, которое состоится  14 июля  2020 г. (дата окончания приема бюллетеней для голосования).
Повторное годовое общее  собрание акционеров АО «Калининградагрострой» проводится в форме заочного голосования.     
Почтовый адрес, по которому  направляются заполненные бюллетени для голосования - 236023, г. Калининград, ул.лейт.Яналова, д.42, офис 20.
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в повторном годовом общем собрании акционеров АО «Калининградагрострой» -   11 мая 2020 года.
Категории (типы) акций,  владельцы которых обладают  правом голоса по всем вопросам повестки дня повторного годового общего собрания акционеров АО «Калининградагрострой»: обыкновенные именные бездокументарные акции и привилегированные именные бездокументарные акции  типа А.

Повестка дня повторного годового общего собрания акционеров АО «Калининградагрострой»:

1.Утверждение годового отчета АО «Калининградагрострой» за 2019 год
2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности АО «Калининградагрострой» за 2019 год
3.Распределение прибыли (в том числе,  выплата (объявление) дивидендов) и убытков   АО «Калининградагрострой»  по результатам отчетного года
4.Избрание Совета директоров АО «Калининградагрострой»
5.Избрание ревизионной комиссии  АО «Калининградагрострой»
6.Утверждение аудитора АО «Калининградагрострой»

С информацией (материалами), подлежащими предоставлению лицам, имеющим право на участие в повторном годовом общем собрании акционеров,  при подготовке к проведению повторного годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться в рабочие дни в период с 23 июня  2020 года по 13 июля  2020 года с 9.00 ч. до 16.00 ч. по рабочим дням в помещении исполнительного органа АО «Калининградагрострой» по адресу: г.Калининград, ул.лейт.Яналова, д.42, а также в день проведения повторного годового общего собрания акционеров  (14 июля  2020 года) по месту его проведения.    
Справки по телефону: 93-45-77.


Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров 

Акционерного общества «Калининградагрострой»
 
Место нахождения акционерного общества – Россия, г.Калининград, ул.лейт.Яналова,д.42, офис 20.   
Акционерное общество «Калининградагрострой» сообщает о проведении  годового общего собрания акционеров, которое состоится 04 июня  2020 г. (дата окончания приема бюллетеней для голосования).
Годовое общее  собрание акционеров АО «Калининградагрострой» проводится в форме заочного голосования.     
Почтовый адрес, по которому  направляются заполненные бюллетени для голосования - 236023, г. Калининград, ул.лейт.Яналова, д.42, офис 20.
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «Калининградагрострой» - 11 мая 2020 года.
Категории (типы) акций,  владельцы которых обладают  правом голоса по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров АО «Калининградагрострой»: обыкновенные именные бездокументарные акции и привилегированные именные бездокументарные акции  типа А.
 
Повестка дня годового общего собрания акционеров АО «Калининградагрострой»:
 
1.Утверждение годового отчета АО «Калининградагрострой» за 2019 год
2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности АО «Калининградагрострой» за 2019 год
3.Распределение прибыли (в том числе,  выплата (объявление) дивидендов) и убытков   АО «Калининградагрострой»  по результатам отчетного года
4.Избрание Совета директоров АО «Калининградагрострой» 
5.Избрание ревизионной комиссии  АО «Калининградагрострой»
6.Утверждение аудитора АО «Калининградагрострой»
            
С информацией (материалами), подлежащими предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров,  при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться в рабочие дни в период с 15 мая  2020 года по 03 июня  2020 года с 9.00 ч. до 16.00 ч. по рабочим дням в помещении исполнительного органа АО «Калининградагрострой» по адресу: г.Калининград,                    ул.лейт.Яналова, д.42, а также в день проведения годового общего собрания акционеров  (04 июня  2020 года) по месту его проведения.    
Справки по телефону: 93-45-77.

 


 

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

на повторном годовом общем собрании акционеров АО «Калининградагрострой» ( 23 апреля  2019 года )

СКАЧАТЬ или ПРОЧИТАТЬ


 

Сообщение о проведении повторного годового общего собрания акционеров
Акционерного общества «Калининградагрострой»

Место нахождение акционерного общества – Россия, г.Калининград, ул.лейт.Яналова,д.42.   
Акционерное общество «Калининградагрострой» сообщает о проведении  повторного годового общего собрания акционеров, которое состоится 23 апреля 2019 г.
Повторное годовое общее  собрание акционеров АО «Калининградагрострой» проводится в форме собрания (совместное присутствие акционеров для обсуждения повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
Место проведения собрания: г.Калининград, уд.лейт.Яналова, д.42.
Начало проведения собрания: 10.00 ч местного времени.
Дата и время начала регистрации лиц, участвующих в собрании:  23 апреля   2019 года, 9.00 ч местного  времени.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования - 236023, г. Калининград, ул.лейт.Яналова, д.42, офис 20
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в повторном годовом общем собрании акционеров АО «Калининградагрострой» - 04 марта  2019 года.
Категории (типы) акций,  владельцы которых обладают  правом голоса по всем вопросам повестки дня повторного годового общего собрания акционеров АО «Калининградагрострой»: обыкновенные именные бездокументарные акции и привилегированные именные бездокументарные акции  типа А.

Повестка дня повторного годового общего собрания акционеров АО «Калининградагрострой»:

1.Утверждение годового отчета АО «Калининградагрострой» за 2018 год
2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности АО «Калининградагрострой» за 2018 год
3.Распределение прибыли (в том числе,  выплата (объявление) дивидендов) и убытков   АО «Калининградагрострой»  по результатам отчетного года
4.Избрание Совета директоров АО «Калининградагрострой»
5.Избрание ревизионной комиссии  АО «Калининградагрострой»
6.Утверждение аудитора АО «Калининградагрострой»

С информацией (материалами), подлежащими предоставлению лицам, имеющим право на участие в повторном годовом общем собрании акционеров,  при подготовке к проведению повторного годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться в рабочие дни в период со 02 апреля 2019 года по 22 апреля 2019 года с 9.00 ч. до 16.00 ч. по рабочим дням в помещении исполнительного органа АО «Калининградагрострой» по адресу: г.Калининград, ул.лейт.Яналова, д.42, а также в день проведения повторного годового общего собрания акционеров  (23 апреля 2019 года) по месту его проведения.
Акционерам необходимо при себе иметь документ, удостоверяющий личность.
Справки по телефону: 93-45-77.


Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Акционерного общества «Калининградагрострой»


Место нахождение акционерного общества – Россия, г.Калининград, ул.лейт.Яналова,д.42.  
Акционерное общество «Калининградагрострой» сообщает о проведении  годового общего собрания акционеров, которое состоится 28 марта 2019 г.
Годовое общее  собрание акционеров АО «Калининградагрострой» проводится в форме собрания (совместное присутствие акционеров для обсуждения повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
Место проведения собрания: г.Калининград, уд.лейт.Яналова, д.42.
Начало проведения собрания: 10.00 ч местного времени.
Дата и время начала регистрации лиц, участвующих в собрании:  28 марта  2019 года, 9.00 ч местного  времени.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования - 236023, г. Калининград, ул.лейт.Яналова, д.42, офис 20
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «Калининградагрострой» -   04 марта  2019 года.
Категории (типы) акций,  владельцы которых обладают  правом голоса по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров АО «Калининградагрострой»: обыкновенные именные бездокументарные акции и привилегированные именные бездокументарные акции  типа А.

Повестка дня годового общего собрания акционеров АО «Калининградагрострой»:
1. Утверждение годового отчета АО «Калининградагрострой» за 2018 год
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности АО «Калининградагрострой» за 2018 год
3. Распределение прибыли (в том числе,  выплата (объявление) дивидендов) и убытков   АО «Калининградагрострой»  по результатам отчетного года
4. Избрание Совета директоров АО «Калининградагрострой»
5. Избрание ревизионной комиссии  АО «Калининградагрострой»
6. Утверждение аудитора АО «Калининградагрострой»

С информацией (материалами), подлежащими предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров,  при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться в рабочие дни в период с 07 марта  2019 года по 27 марта  2019 года с 9.00 ч. до 16.00 ч. по рабочим дням в помещении исполнительного органа АО «Калининградагрострой» по адресу: г.Калининград, ул.лейт.Яналова, д.42, а также в день проведения годового общего собрания акционеров  (28 марта  2019 года) по месту его проведения.
Акционерам необходимо при себе иметь документ, удостоверяющий личность.
Справки по телефону: 93-45-77.


Сведения по результатам проведения специальной оценки условий труда в АО "Калининградагрострой"

Раздел V 1 лист (скачать)

Раздел V 2 лист (скачать)

Раздел VI 1 лист (скачать)


ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ (23.04.2018) 

на повторном годовом общем собрании акционеров АО «Калининградагрострой»

 


Сообщение о проведении повторного годового общего собрания акционеров

Акционерного общества «Калининградагрострой»


Место нахождение акционерного общества – Россия, г.Калининград, ул.лейт.Яналова,д.42.   
Акционерное общество «Калининградагрострой» сообщает о проведении  повторного годового общего собрания акционеров, которое состоится 23 апреля   2018 г.
Повторное годовое общее  собрание акционеров АО «Калининградагрострой» проводится в форме собрания (совместное присутствие акционеров для обсуждения повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
Место проведения собрания: г.Калининград, уд.лейт.Яналова, д.42.
Начало проведения собрания: 10.00 ч местного времени.
Дата и время начала регистрации лиц, участвующих в собрании:  23 апреля   2018 года,              9.00 ч местного  времени.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования - 236023, г. Калининград, ул.лейт.Яналова, д.42, офис 20
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в повторном  годовом общем собрании акционеров АО «Калининградагрострой» -   03 марта  2018 года.
Категории (типы) акций,  владельцы которых обладают  правом голоса по всем вопросам повестки дня повторного годового общего собрания акционеров АО «Калининградагрострой»: обыкновенные именные бездокументарные акции и привилегированные именные бездокументарные акции  типа А.

Повестка дня повторного годового общего собрания акционеров АО «Калининградагрострой»:

1.Утверждение годового отчета АО «Калининградагрострой» за 2017 год
2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности АО «Калининградагрострой» за 2017 год
3.Распределение прибыли (в том числе,  выплата (объявление) дивидендов) и убытков   АО «Калининградагрострой»  по результатам отчетного года
4.Избрание Совета директоров АО «Калининградагрострой» 
5.Избрание ревизионной комиссии  АО «Калининградагрострой»
6.Внесение изменений в устав АО «Калининградагрострой»
7.Утверждение аудитора АО «Калининградагрострой»

С информацией (материалами), подлежащими предоставлению лицам, имеющим право на участие в повторном  годовом общем собрании акционеров,  при подготовке к проведению  повторного  годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться в рабочие дни в период с  02 апреля   2018 года по 22 апреля   2018 года с 9.00 ч. до 16.00 ч. по рабочим дням в помещении исполнительного органа АО «Калининградагрострой» по адресу: г.Калининград, ул.лейт.Яналова, д.42, а также в день проведения повторного  годового общего собрания акционеров  (23 апреля  2018 года) по месту его проведения.
Акционерам необходимо при себе иметь документ, удостоверяющий личность.
Справки по телефону: 93-45-77


Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров

Акционерного общества «Калининградагрострой»

 

Место нахождение акционерного общества – Россия, г.Калининград, ул.лейт.Яналова,д.42.   
Акционерное общество «Калининградагрострой» сообщает о проведении  годового общего собрания акционеров, которое состоится 27 марта  2018 г.
Годовое общее  собрание акционеров АО «Калининградагрострой» проводится в форме собрания (совместное присутствие акционеров для обсуждения повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
Место проведения собрания: г.Калининград, уд.лейт.Яналова, д.42.
Начало проведения собрания: 10.00 ч местного времени.
Дата и время начала регистрации лиц, участвующих в собрании:  27 марта  2018 года, 9.00 ч местного  времени.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования - 236023, г. Калининград, ул.лейт.Яналова, д.42, офис 20
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «Калининградагрострой» -   03 марта  2018 года.
Категории (типы) акций,  владельцы которых обладают  правом голоса по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров АО «Калининградагрострой»: обыкновенные именные бездокументарные акции и привилегированные именные бездокументарные акции  типа А.
 
Повестка дня годового общего собрания акционеров АО «Калининградагрострой»:
 
1.Утверждение годового отчета АО «Калининградагрострой» за 2017 год
2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности АО «Калининградагрострой» за 2017 год
3.Распределение прибыли (в том числе,  выплата (объявление) дивидендов) и убытков   АО «Калининградагрострой»  по результатам отчетного года
4.Избрание Совета директоров АО «Калининградагрострой» 
5.Избрание ревизионной комиссии  АО «Калининградагрострой»
6.Внесение изменений в устав АО «Калининградагрострой»
7.Утверждение аудитора АО «Калининградагрострой»
            
С информацией (материалами), подлежащими предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров,  при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться в рабочие дни в период с 07 марта  2018 года по 26 марта  2018 года с 9.00 ч. до 16.00 ч. по рабочим дням в помещении исполнительного органа АО «Калининградагрострой» по адресу: г.Калининград,                    ул.лейт.Яналова, д.42, а также в день проведения годового общего собрания акционеров  (27 марта  2018 года) по месту его проведения.
Акционерам необходимо при себе иметь документ, удостоверяющий личность.
Справки по телефону: 93-45-77.
 

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
на повторном годовом общем собрании акционеров АО «Калининградагрострой»

Сообщение о проведении повторного годового общего собрания акционеров

     Акционерного общества «Калининградагрострой»


Место нахождение акционерного общества – Россия, г.Калининград, ул.лейт.Яналова,д.42.  
Акционерное общество «Калининградагрострой» сообщает о проведении повторного  годового общего собрания акционеров, которое состоится  04 апреля   2017 г.
Повторное годовое общее  собрание акционеров АО «Калининградагрострой» проводится в форме собрания (совместное присутствие акционеров для обсуждения повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
Место проведения собрания: г.Калининград, уд.лейт.Яналова, д.42.
Начало проведения собрания: 10.00 ч местного времени.
Дата и время начала регистрации лиц, участвующих в собрании:  04 апреля  2017 года, 9.00 ч местного  времени.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования - 236023, г. Калининград, ул.лейт.Яналова, д.42, офис 20
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в повторном  годовом общем собрании акционеров АО «Калининградагрострой» -   14 февраля  2017 года.
Категории (типы) акций,  владельцы которых обладают  правом голоса по всем вопросам повестки дня повторного годового общего собрания акционеров АО «Калининградагрострой»: обыкновенные именные бездокументарные акции и привилегированные именные бездокументарные акции  типа А.

Повестка дня повторного  годового общего собрания акционеров АО «Калининградагрострой»:

1.Утверждение годового отчета АО «Калининградагрострой» за 2016 год
2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности АО «Калининградагрострой» за 2016 год
3.Распределение прибыли (в том числе,  выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО «Калининградагрострой»  по результатам отчетного года
4.Избрание Совета директоров АО «Калининградагрострой»
5.Избрание Генерального директора АО «Калининградагрострой»
6.Избрание ревизионной комиссии  АО «Калининградагрострой»
7.Внесение изменений в устав АО «Калининградагрострой»
8.Утверждение аудитора АО «Калининградагрострой»

С информацией (материалами), подлежащими предоставлению лицам, имеющим право на участие в повторном  годовом общем собрании акционеров,  при подготовке к проведению повторного годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться в рабочие дни в период с 15 марта  2017 года по 03 апреля  2017 года с 9.00 ч. до 16.00 ч. по рабочим дням в помещении исполнительного органа АО «Калининградагрострой» по адресу: г.Калининград,  ул.лейт.Яналова, д.42, а также в день проведения повторного годового общего собрания акционеров  (04 апреля 2017 года) по месту его проведения.
Акционерам необходимо при себе иметь документ, удостоверяющий личность.
Справки по телефону: 93-45-77.

   

                 

 


Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Акционерного общества «Калининградагрострой»


Место нахождение акционерного общества – Россия, г.Калининград, ул.лейт.Яналова,д.42.  

Акционерное общество «Калининградагрострой» сообщает о проведении  годового общего собрания акционеров, которое состоится 09 марта  2017 г.

Годовое общее  собрание акционеров АО «Калининградагрострой» проводится в форме собрания (совместное присутствие акционеров для обсуждения повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Место проведения собрания: г.Калининград, уд.лейт.Яналова, д.42.

Начало проведения собрания: 10.00 ч местного времени.

Дата и время начала регистрации лиц, участвующих в собрании:  09 марта  2017 года, 9.00 ч местного  времени.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования - 236023, г. Калининград, ул.лейт.Яналова, д.42, офис 20

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «Калининградагрострой» -   14 февраля  2017 года.

Категории (типы) акций,  владельцы которых обладают  правом голоса по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров АО «Калининградагрострой»: обыкновенные именные бездокументарные акции и привилегированные именные бездокументарные акции  типа А.

 

                                                   

Повестка днягодового общего собрания акционеров АО «Калининградагрострой»

1. Утверждение годового отчета АО «Калининградагрострой» за 2016 год
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности АО «Калининградагрострой» за 2016 год
3. Распределение прибыли (в том числе,  выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО «Калининградагрострой»  по результатам отчетного года
4. Избрание Совета директоров АО «Калининградагрострой» 
5. Избрание Генерального директора АО «Калининградагрострой»
6. Избрание ревизионной комиссии  АО «Калининградагрострой»
7. Внесение изменений в устав АО «Калининградагрострой»
8. Утверждение аудитора АО «Калининградагрострой»                            

    С информацией (материалами), подлежащими предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров,  при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться в рабочие дни в период с 16 февраля 2017 года по 08 марта  2017 года с 9.00 ч. до 16.00 ч. по рабочим дням в помещении исполнительного органа АО «Калининградагрострой» по адресу: г.Калининград,                    ул.лейт.Яналова, д.42, а также в день проведения годового общего собрания акционеров  (09 марта  2017 года) по месту его проведения.

    Акционерам необходимо при себе иметь документ, удостоверяющий личность.

    Справки по телефону: 93-45-77.

 


  О смене  наименования 

Акционерного обшества  «Компьютершер регистратор» 

   (Регистратора АО «Калининградагрострой») 


Наименование  Регистратора АО «Калининградагрострой» - Акционерного обшества  «Компьютершер регистратор» - изменено 06 октября 2016 года на АО «Независимая регистраторская компания» в порядке, установленном действующим законодательством.

Лицензия Банка России на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг №045-13954-000001, без ограничения срока действия.

В связи с этим, полное наименование  Регистратора АО «Калининградагрострой» с 06 октября 2016 года — АО «Независимая регистраторская компания» (Калининградский филиал). 


ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ 
на повторном годовом общем собрании акционеров АО «Калининградагрострой» 

 

Сообщение о проведении повторного годового общего собрания акционеров
Акционерного общества «Калининградагрострой»
 
Место нахождение акционерного общества – Россия, г.Калининград, ул.лейт.Яналова,д.42.
Акционерное общество «Калининградагрострой» сообщает о проведении повторного годового общего собрания акционеров, которое состоится 08 июня 2016 г.
Повторное годовое общее собрание акционеров АО «Калининградагрострой» проводится в форме собрания (совместное присутствие акционеров для обсуждения повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
Место проведения собрания: г.Калининград, уд.лейт.Яналова, д.42.
Начало проведения собрания: 10.00 ч местного времени.
Дата и время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: 08 июня 2016 года, 9.00 ч местного времени.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании: 14 апреля 2016 года.
 
Повестка дня повторного годового общего собрания акционеров АО «Калининградагрострой»:
 
1. Утверждение годового отчета АО «Калининградагрострой» за 2015 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности АО «Калининградагрострой» за 2015 год, в том числе отчета о прибылях и убытках.
3. Распределение прибыли и убытков акционерного общества по результатам финансового года, в т.ч. о выплате дивидендов по акциям АО «Калининградагрострой» за 2015 год.
4. Избрание Совета директоров АО «Калининградагрострой».
5. Избрание ревизионной комиссии АО «Калининградагрострой».
6. Утверждение аудитора АО «Калининградагрострой».
 
С информацией (материалами), подлежащими предоставлению лицам, имеющим право на участие в повторном годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению повторного годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться в рабочие дни в период с 16 мая 2016 года по 07 июня 2016 года с 9.00 ч. до 16.00 ч. по рабочим дням в помещении исполнительного органа АО «Калининградагрострой» по адресу: г.Калининград, ул.лейт.Яналова, д.42, а также в день проведения повторного годового общего собрания акционеров (08 июня 2016 года) по месту его проведения.
Акционерам необходимо при себе иметь документ, удостоверяющий личность.
Справки по телефону: 93-45-77.

Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров

Акционерного общества «Калининградагрострой»

 

Место нахождение акционерного общества – Россия, г.Калининград, ул.лейт.Яналова,д.42.

Акционерное общество «Калининградагрострой» сообщает о проведении годового общего собрания акционеров, которое состоится 11 мая 2016 г.

Годовое общее собрание акционеров АО «Калининградагрострой» проводится в форме собрания (совместное присутствие акционеров для обсуждения повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Место проведения собрания: г.Калининград, уд.лейт.Яналова, д.42.

Начало проведения собрания: 10.00 ч местного времени.

Дата и время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: 11 мая 2016 года, 9.00 ч местного времени.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании: 14 апреля 2016 года.

 

Повестка дня годового общего собрания акционеров АО «Калининградагрострой»:

 

1. Утверждение годового отчета АО «Калининградагрострой» за 2015 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности АО «Калининградагрострой»

за 2015 год, в том числе отчета о прибылях и убытках.

3. Распределение прибыли и убытков акционерного общества по результатам

финансового года, в т.ч. о выплате дивидендов по акциям

АО «Калининградагрострой» за 2015 год.

4. Избрание Совета директоров АО «Калининградагрострой».

5. Избрание ревизионной комиссии АО «Калининградагрострой».

6. Утверждение аудитора АО «Калининградагрострой».

 

С информацией (материалами), подлежащими предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться в рабочие дни в период с 21 апреля 2016 года по 10 мая 2016 года с 9.00 ч. до 16.00 ч. по рабочим дням в помещении исполнительного органа АО «Калининградагрострой» по адресу: г.Калининград, ул.лейт.Яналова, д.42, а также в день проведения годового общего собрания акционеров (11 мая 2016 года) по месту его проведения.

Акционерам необходимо при себе иметь документ, удостоверяющий личность.

Справки по телефону: 93-45-77.


 

Уведомление об изменении лица, осуществляющего ведение реестра владельцев ценных бумаг АО «Калининградагрострой»
 
 
Полное фирменное наименование эмитента: Акционерное общество «Калининградагрострой»
Сокращенное фирменное наименование эмитента:  АО «Калининградагрострой»
Место нахождения эмитента - Россия, г.Калининград, ул.лейт.Яналова, д.42. 
Дата принятия эмитентом решения о замене регистратора - 27 августа 2015 года (протокол заседания Совета директоров от 27.08.2015 г.)
Основание прекращения договора на ведение реестра, согласно пункту 2.3 «Положения о порядке взаимодействия при передаче документов и информации, составляющих систему ведения реестра владельцев ценных бумаг» (утв.Приказом ФСФР России от 23.12.2010 г. №10-77/пз-н):
 -  расторжение Договора о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг от 12 октября 2007 г. №66  по соглашению сторон (соглашение к указанному договору от 02 сентября 2015 г.);
Полное наименование, место нахождения, почтовый адрес и иные реквизиты регистратора, с которым заключен договор на ведение реестра:
Полное наименование регистратора: Акционерное общество «Компьютершер Регистратор»
Место нахождения регистратора: 121108, г.Москва, ул.Ивана Франко, д.8
Почтовый адрес регистратора: 121108, г.Москва, ул.Ивана Франко, д.8
ИНН: 7705038503    ОГРН: 1027739063087
лицензия Федеральной службы по финансовым рынкам на осуществление деятельности по ведению реестра №10-000-1-00252 от 06.09.2002 г. без ограничения срока действия
 
Сведения о филиале:
Наименование - Калининградский филиал Акционерного общества «Компьютершер Регистратор»
Место нахождения- 236023, г.Калининград, ул.Лейтенанта Яналова, д.2
Почтовый адрес-  236023, г.Калининград, ул.Лейтенанта Яналова, д.2
Дата прекращения действия договора на ведение реестра, заключенного с предыдущим регистратором: 05 октября 2015 года;
Дата заключения договора на ведение реестра с новым регистратором: 04 сентября  2015 года;
Дата, с которой начато (будет начато) ведение реестра новым регистратором: 06 октября 2015 года.  
 

 

 

 


Произведено изменение наименования Открытого акционерного общества «Калининградагрострой», согласно требованиям действующего законодательства, на Акционерное общество «Калининградагрострой» на основании записи в Едином государственном реестре юридических лиц о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, от 03 июня 2015 года


 

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ 2015

на повторном годовом общем собрании акционеров ОАО «Калининградагрострой»


                  Сообщение о проведении повторного годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Калининградагрострой»
 
    Место нахождение акционерного общества – Россия, г.Калининград, ул.лейт.Яналова,д.42.   
    Открытое акционерное общество «Калининградагрострой» сообщает о проведении повторного годового общего собрания акционеров, которое состоится 27 апреля 2015 г.
    Повторное годовое общее  собрание акционеров ОАО «Калининградагрострой» проводится в форме собрания (совместное присутствие акционеров для обсуждения повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
    Место проведения собрания: г.Калининград, уд.лейт.Яналова, д.42.
    Начало проведения собрания: 10.00 ч местного времени.
    Дата и время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: 27 апреля 2015 года,              9.00 ч местного  времени.
    Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании: 27 февраля 2015 года.
                                                    
                                                              Повестка дня повторного годового общего собрания акционеров  ОАО «Калининградагрострой»:
 
1. Утверждение годового отчета ОАО «Калининградагрострой» за 2014 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Калининградагрострой» за 2014 год, в том числе, отчета о прибылях и убытках.
3. Распределение прибыли и убытков акционерного общества по результатам финансового года, в т.ч. о выплате дивидендов по акциям ОАО «Калининградагрострой» за 2014 год.
4. Определение количественного состава Совета директоров ОАО «Калининградагрострой»
5. Избрание Совета директоров ОАО «Калининградагрострой»
6. Определение количественного состава ревизионной комиссии ОАО «Калининградагрострой» 
7. Избрание ревизионной комиссии  ОАО «Калининградагрострой».
8. Утверждение аудитора ОАО «Калининградагрострой».
9. Утверждение Устава ОАО «Калининградагрострой» в новой редакции
 
    С информацией (материалами), подлежащими предоставлению лицам, имеющим право на участие в повторном  годовом общем собрании акционеров,  при подготовке к проведению повторного годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться в рабочие дни в период с 07 апреля 2015 года по 26 апреля 2015 года с 9.00 ч. до 16.00 ч. по рабочим дням в помещении исполнительного органа ОАО «Калининградагрострой» по адресу: г.Калининград, ул.лейт.Яналова, д.42, а также в день проведения повторного годового общего собрания акционеров  (27 апреля 2015 года) по месту его проведения.
    Акционерам необходимо при себе иметь документ, удостоверяющий личность.
    Справки по телефону: 93-45-77.
 

 

Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Калининградагрострой».

 
Место нахождение акционерного общества – Россия, г.Калининград, ул.лейт.Яналова,д.42.   
Открытое акционерное общество «Калининградагрострой» сообщает о проведении годового общего собрания акционеров, которое состоится 26 марта 2015 г.
Годовое общее  собрание акционеров ОАО «Калининградагрострой» проводится в форме собрания (совместное присутствие акционеров для обсуждения повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
 
Место проведения собрания: г.Калининград, уд.лейт.Яналова, д.42.
Начало проведения собрания: 10.00 ч местного времени.
Дата и время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: 26 марта 2015 года, 9.00 ч местного  времени.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании: 27 февраля 2015 года.
 

Повестка дня годового общего собрания акционеров ОАО «Калининградагрострой»:

1. Утверждение годового отчета ОАО «Калининградагрострой» за 2014 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Калининградагрострой» за 2014 год, в том числе, отчета о прибылях и убытках.
3. Распределение прибыли и убытков акционерного общества по результатам финансового года, в т.ч. о выплате дивидендов по акциям ОАО «Калининградагрострой» за 2014 год.
4. Определение количественного состава Совета директоров ОАО «Калининградагрострой».
5. Избрание совета директоров  ОАО «Калининградагрострой».
6. Определение количественного состава ревизионной комиссии ОАО «Калининградагрострой».
7. Избрание ревизионной комиссии ОАО «Калининградагрострой».
8. Утверждение аудитора ОАО «Калининградагрострой».
9. Утверждение Устава ОАО «Калининградагрострой» в новой ревизии.
 
С информацией (материалами), подлежащими предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров,  при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться в рабочие дни в период с 06 марта 2015 года по 25 марта 2015 года с 9.00 ч. до 16.00 ч. по рабочим дням в помещении исполнительного органа ОАО «Калининградагрострой» по адресу: г.Калининград, ул.лейт.Яналова, д.42, а также в день проведения годового общего собрания акционеров  (26 марта 2015 года) по месту его проведения.
Акционерам необходимо при себе иметь документ, удостоверяющий личность.
Справки по телефону: 93-45-77.

 

 

 

 

Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Калининградагрострой».

 
Место нахождение акционерного общества – Россия, г.Калининград, ул.лейт.Яналова,д.42.   
Открытое акционерное общество «Калининградагрострой» сообщает о проведении годового общего собрания акционеров, которое состоится 28 апреля 2014 г.
Годовое общее  собрание акционеров ОАО «Калининградагрострой» проводится в форме собрания (совместное присутствие акционеров для обсуждения повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
 
Место проведения собрания: г.Калининград, уд.лейт.Яналова, д.42.
Начало проведения собрания: 10.00 ч местного времени.
Дата и время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: 28 апреля 2014 года, 9.00 ч местного  времени.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании: 28 марта 2014 года.
 

Повестка дня годового общего собрания акционеров ОАО «Калининградагрострой»:

1. Избрание членов счетной комиссии ОАО «Калининградагрострой».
2. Утверждение годового отчета ОАО «Калининградагрострой» за 2013 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Калининградагрострой» за 2013 год, в том числе, отчета о прибылях и убытках.
4. Распределение прибыли и убытков акционерного общества по результатам финансового года, в т.ч. о выплате дивидендов по акциям ОАО «Калининградагрострой» за 2013 год.
5. Избрание Совета директоров ОАО «Калининградагрострой».
6. Избрание ревизионной комиссии  ОАО «Калининградагрострой».
7. Утверждение аудитора ОАО «Калининградагрострой».
8. Внесение изменений в Устав ОАО «Калининградагрострой».
 
С информацией (материалами), подлежащими предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров,  при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться в рабочие дни в период с 08 апреля 2014 года по 27 апреля 2014 года с 9.00 ч. до 16.00 ч. в помещении исполнительного органа ОАО «Калининградагрострой» по адресу: г.Калининград, ул.лейт.Яналова, д.42, а также в день проведения годового общего собрания акционеров  (28 апреля 2014 года) по месту его проведения.
Акционерам необходимо при себе иметь документ, удостоверяющий личность.
Справки по телефону: 93-45-77.

 

 

 

ОАО «Калининградагрострой» предлагает комфортабельный со всеми удобствами отдых (включая семейный с детьми) в спальном корпусе «Строитель», расположенном в г. Зеленоградске Калининградской области. Пансионат находиться в 50 метрах от моря.

Контактный телефон: 8-401-503-12-35.

 

 

 

 

 

 

Уважаемые акционеры!

ОАО «Калининградагрострой» уведомляет Вас о том, что 25 марта 2010 года  в 11.00 часов состоится Годовое собрание акционеров, по адресу: г. Калининград, ул. Яналова, 42.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1.    Выборы счетной комиссии;

2.    Утверждение отчета совета директоров о результатах хозяйственной деятельности

Общества за 2009 год;

3.    Утверждение годового бухгалтерского отчета за 2009 год;

4.    Выборы совета директоров.

5.    Выборы ревизионной комиссии;

6.    Разное.

 

 

 

 

 

Уважаемые акционеры!

ОАО «Калининградагрострой» уведомляет Вас о том, что 23 марта 2009 года  в 11.00 часов состоится Годовое собрание акционеров, по адресу: г. Калининград, ул. Яналова, 42.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

7.    Выборы счетной комиссии;

8.    Утверждение отчета совета директоров о результатах хозяйственной деятельности

Общества за 2008 год;

9.    Утверждение годового бухгалтерского отчета за 2008 год;

10.           Выборы совета директоров.

11.           Выборы ревизионной комиссии;

12.           Разное.

 

Список аффилированых лиц 4 кв. 2010

Список аффилированых лиц 3 кв. 2010

Список аффилированых лиц 2 кв. 2010

Список аффилированых лиц 1 кв. 2010

 

Список аффилированых лиц 4 кв. 2009

Список аффилированых лиц 3 кв. 2009

Список аффилированых лиц 2 кв. 2009